TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) TERBARU 2026–2027

Deskripsi Training

Training Know Your Customer (KYC) merupakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan proses pengenalan serta verifikasi pelanggan secara efektif. KYC menjadi bagian penting dalam pengelolaan risiko, kepatuhan, pencegahan fraud, serta penerapan prinsip Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT).

Pelatihan membahas proses KYC secara menyeluruh, mulai dari Customer Identification, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), verifikasi identitas, pengumpulan dan pemutakhiran data pelanggan, beneficial ownership, customer risk assessment, transaction monitoring, hingga penanganan aktivitas yang berpotensi mencurigakan.

Dalam perkembangan layanan digital, peserta juga akan memahami konsep Digital KYC/e-KYC, pemanfaatan teknologi untuk proses onboarding, verifikasi pelanggan, pengelolaan data, serta monitoring berbasis risiko. Pelatihan dilengkapi diskusi dan studi kasus agar peserta mampu menghubungkan konsep KYC dengan kebutuhan operasional organisasi.

TUJUAN TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) TERBARU 2026–2027

1. Memahami konsep dan prinsip dasar Know Your Customer (KYC).
2. Meningkatkan kemampuan melakukan identifikasi dan verifikasi pelanggan.
3. Memahami penerapan CDD, EDD, dan pendekatan berbasis risiko.
4. Mampu mengenali potensi fraud, pencucian uang, dan transaksi mencurigakan.
5. Meningkatkan efektivitas sistem KYC dan kepatuhan organisasi.

MATERI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) TERBARU 2026–2027

1. Konsep KYC, CDD, EDD dan Risk-Based Approach
2. Customer Identification, Verification dan Beneficial Ownership
3. Customer Risk Assessment dan Customer Profiling
4. Transaction Monitoring, Suspicious Activity dan AML/CFT
5. Digital KYC, e-KYC, Dokumentasi dan Studi Kasus

Masalah

Organisasi dapat menghadapi masalah berupa data pelanggan yang tidak lengkap, identitas yang sulit diverifikasi, informasi pelanggan yang tidak diperbarui, lemahnya customer profiling, serta kurang optimalnya monitoring aktivitas pelanggan.

Dampak

Kelemahan proses KYC dapat meningkatkan risiko fraud, pencucian uang, penyalahgunaan identitas, transaksi mencurigakan, kerugian finansial, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan.

Solusi

Training KYC memberikan pemahaman praktis mengenai proses identifikasi, verifikasi, penilaian risiko, dokumentasi, monitoring, serta penerapan KYC berbasis risiko sehingga organisasi dapat memperkuat sistem pengendalian dan kepatuhan.

Manfaat Mengikuti

Peserta akan mampu meningkatkan kualitas proses onboarding pelanggan, memperbaiki customer profiling, mengenali indikator risiko, memperkuat dokumentasi KYC, meningkatkan monitoring, serta mendukung penerapan tata kelola dan kepatuhan yang lebih baik.

Peserta yang Direkomendasikan

Training ini direkomendasikan bagi Compliance Officer, Risk Management, Internal Audit, Customer Service, Sales, Marketing, Relationship Manager, Account Officer, Operations, Legal, Fraud Management, AML Officer, serta personel yang menangani customer onboarding dan pengelolaan hubungan pelanggan.

Sertifikat Resmi

Peserta yang mengikuti training hingga selesai akan memperoleh Sertifikat Pelatihan Resmi sebagai bukti keikutsertaan dan peningkatan kompetensi.

Narasumber Profesional

Training didukung oleh narasumber dan instruktur profesional yang memiliki pengalaman dalam bidang KYC, AML/CFT, compliance, risk management, fraud prevention, dan tata kelola organisasi.

Pelaksanaan Online dan Offline

Training dapat dilaksanakan secara Online maupun Offline/Tatap Muka, termasuk format In-House Training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan industri peserta.

Fasilitas Kegiatan Training

Modul dan Bahan Pelatihan
Materi pelatihan dalam bentuk cetak atau softcopy.

Sertifikat Pelatihan
Sertifikat resmi bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai.

Narasumber/Instruktur Kompeten
Praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang KYC, AML/CFT, Compliance, dan Risk Management.

Ruang Pelatihan dan Perlengkapan
Ruang nyaman dilengkapi LCD proyektor, sound system, dan alat tulis.

Konsumsi Peserta
Coffee break dan makan siang selama pelatihan.

Akomodasi dan Transportasi
Penginapan dan transport lokal apabila disediakan sesuai ketentuan penyelenggara.

Segera Daftarkan Instansi Anda

Tingkatkan kompetensi tim dalam menerapkan Know Your Customer (KYC) untuk memperkuat proses identifikasi pelanggan, pengelolaan risiko, kepatuhan, dan pencegahan fraud.

Informasi Pendaftaran Via Panitia Trans Edukasi Nasional
Ikhsan: 08139554312
Website: www.bimtekexpert.com